💬 40 кошельков. Один паттерн. И в таблице его почти невозможно заметить.
Каждый адрес по отдельности может выглядеть вполне обычно: стандартные суммы, привычные операции, никаких очевидных признаков риска.
🖥 Но стоит связать 40 кошельков в одну визуализацию — появляется совсем другая картина.
Средства проходят через цепочку адресов, дробятся на части, перемещаются между обменниками и постепенно меняют маршрут. То, что в списке транзакций выглядит как набор разрозненных операций, на графе превращается в единую сеть.
🖇 Именно поэтому визуализация полезна при расследовании подозрительных транзакций: она помогает увидеть связи между адресами и движение средств, которые сложно обнаружить при последовательном просмотре операций.
✔️ Отслеживайте движение средств и анализируйте связи между адресами:
https://explorer.coinkyt.com/a....uthorization?action=
#aml #криптовалюта #api #автоматизация #коинкит
