🔍 Проверить кошелёк один раз недостаточно. Гораздо важнее — следить за тем, что происходит с ним дальше.
Многие проводят AML-проверку адреса перед сделкой и считают, что этого достаточно. Но уровень риска может измениться в любой момент: кошелёк способен получить средства из сомнительного источника или оказаться связанным с санкционными, мошенническими или взломанными адресами уже после проверки.
Именно для этого в КоинКит есть функция «Риск Профиль».
Она позволяет не просто проверить адрес, а настроить постоянный мониторинг под ваши требования:
⚫️ самостоятельно определить допустимый уровень риска;
⚫️ выбрать, какие категории рисков и сущностей считаются критичными;
⚫️ адаптировать настройки под требования вашей компании и юрисдикции.
Так вы не пропустите появление новых рисков и сможете вовремя отреагировать.
✔️ Настройте свой первый Риск Профиль всего за пару минут: https://coinkyt.com/ecosystem#pro
#aml #криптовалюта #криптобезопасность #coinkit #комплаенс
