🚨 AML-проверки становятся обязательной частью работы с криптовалютой в России

С 1 сентября проверка происхождения криптоактивов перестает быть просто рекомендацией. Финансовые организации, работающие с цифровыми активами, становятся субъектами ПОД/ФТ и должны соблюдать требования 115-ФЗ, включая проверку источника средств клиентов.

Что стоит сделать уже сейчас:

✔️ выстроить и документировать процесс проверки контрагентов;
✔️ поставить постоянных контрагентов на мониторинг — риск-метка может появиться уже после проведения транзакции;
✔️ начать формировать архив AML-отчётов;
✔️ подключить автоматический мониторинг адресов и уведомления по API.

Для этих задач отлично подходит КоинКит ПРО. Сервис автоматизирует AML-проверки, отслеживает изменения риска по адресам, хранит историю проверок и помогает выстроить прозрачный процесс комплаенса без ручной работы.

🔹 КоинКит ПРО — автоматизация AML-проверок, мониторинг адресов и API для бизнеса: https://coinkyt.com/ecosystem#pro

#aml #криптовалюта #комплаенс #115фз #коинкит