Иранские криптовалютные биржи уязвимы для санкций и нарушений

После усиления санкций США в 2017 году иранские пользователи оказались «отрезанными» от крупнейших криптовалютных бирж мира. Международные платформы обязаны соблюдать строгие правила KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), что делает доступ к ним для жителей Ирана практически невозможным. В ответ на это местные предприниматели создали более 90 торговых площадок, из которых только около 10 работают как централизованные платформы с собственными мобильными приложениями и веб-сайтами.

Согласно исследованиям, от 15 до 19 миллионов иранцев активно используют криптовалюту, что составляет примерно 20 % населения страны. Лидером среди местных централизованных криптобирж стала Nobitex с 6 миллионами активных пользователей. Большие объемы торгов на этой платформе привлекли внимание международных наблюдателей и вызвали обеспокоенность американских политиков.

В мае 2024 года два американских сенатора направили запросы в Министерство обороны, Министерство финансов и Совет национальной безопасности, выразив обеспокоенность возможной причастностью Nobitex к отмыванию денег и финансированию террористических организаций.