Binance сталкивается со значительным юридическим давлением после того, как федеральный иск, поданный в Северной Дакоте, обвинил биржу в содействии финансированию терроризма, связанному с нападением ХАМАСА 7 октября 2023 года.

В гражданском иске, поданном 306 пострадавшими и членами их семей, фигурируют имена Binance, основателя Чанпен Чжао и исполнительного директора Гунагин Чен.

Согласно жалобе, биржа позволяла осуществлять транзакции для Хамаса, "Хезболлы", палестинского исламского джихада и Корпуса стражей исламской революции Ирана посредством автономных переводов и ограниченного контроля за соблюдением требований.

В судебных документах упоминаются счета, связанные с сыном командира "Хезболлы" и боевиком палестинского "Исламского джихада". В иске также упоминаются внутренние сообщения, якобы свидетельствующие о том, что сотрудники были осведомлены о том, что они распоряжались незаконными средствами.

Северная Дакота была выбрана в качестве места проведения, поскольку некоторые транзакции, как сообщается, осуществлялись с IP-адресов в Соединенных Штатах, связанных с боевиками, связанными с ХАМАСОМ.

Иск был подан вскоре после того, как президент Дональд Трамп помиловал Чжао, что аннулировало его уголовное обвинение и отменило четырехмесячный тюремный срок. Недавняя резолюция Сената подвергла критике помилование, сославшись на серьезность связанных с этим нарушений.

Обвинения и ответы - Рэй Юсеф, генеральный директор Noones, заявил, что Binance конфисковала средства у пользователей из Газы и предоставила идентификационные данные клиентов израильским военным. Он продолжает вести кампанию бойкота, основанную на этих заявлениях.

Binance оспаривает эти обвинения и обращает внимание на заявления Министерства финансов Соединенных Штатов о том, что ХАМАС не использует криптовалюту широко.