Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs стала крипто-единорогом после завершения раунда финансирования серии C стоимостью 70 миллионов долларов, в ходе которого компания была оценена в 1 миллиард долларов. Привлечением средств руководила компания Blockchain Capital при участии крупных финансовых и технологических инвесторов, включая Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Citi Ventures, Galaxy Ventures и других.
Основанная в 2018 году, TRM Labs предоставляет программное обеспечение, которое отслеживает транзакции в нескольких блокчейнах, помогая правительствам, регулирующим органам, биржам и финансовым учреждениям выявлять незаконную деятельность и управлять рисками финансовых преступлений. Компания заявила, что спрос на ее инструменты возрос, поскольку преступники все больше полагаются на автоматизацию и искусственный интеллект для масштабного мошенничества, отмывания денег и уклонения от санкций.
Главный исполнительный директор Эстебан Кастаньо заявил, что новая столица будет способствовать расширению исследований в области искусственного интеллекта, инжиниринга и расследований финансовых преступлений, уделяя особое внимание защите общественной безопасности, финансовой целостности и национальной безопастности. TRM планирует расширить свою глобальную рабочую силу в центрах в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне и Сингапуре, одновременно расширяя свои возможности по соблюдению требований законодательства и проведению расследований с использованием искусственного интеллекта.
Почему спрос на блокчейн-аналитику растет - отраслевые данные подчеркивают масштаб проблемы. Исследование TRM показало, что в 2025 году незаконные субъекты захватили почти 3% от общего объема крипто-ликвидности, в то время как в отдельных исследованиях подробно описывалось, как связанные с государством субъекты переводили крупные суммы через криптобиржи.
Компания также указала на резкий рост числа мошенничеств с использованием искусственного интеллекта, а ее руководство сослалось на 500%-ный рост использования искусственного интеллекта в мошеннической деятельности.
От аналитики к правоприменительной деятельности - Помимо аналитики, TRM расширила свою роль в правоприменительной деятельности. Благодаря партнерству с блокчейн-сетями, включая Tron и Tether, фирма стала соучредителем подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3, которое заморозило подпольные цифровые активы на сумму более 300 миллионов долларов.
По мере того как криптопреступность становится все более изощренной, последнее финансирование TRM подчеркивает растущую важность блокчейн-аналитики для учреждений, ориентирующихся во все более сложной среде цифровых активов.
