⚠️ 84% нелегальных крипто-транзакций в 2025 году пришлись на USDT.

Риски блокировок и «грязных» средств в крипте становятся всё серьёзнее. Только за апрель 2026 компания Tether заморозила $468,6 млн на 470 адресах.

Если вы принимаете оплату в криптовалюте, работаете с OTC, P2P или просто храните активы — вопрос AML-проверок уже давно не «дополнительная опция», а необходимость.

📣 Именно для этого существует КоинКит — платформа для анализа криптокошельков, транзакций и мониторинга рисков.

Что умеет сервис:

🔴 Проверка адресов и транзакций
Платформа показывает происхождение средств с детализацией по площадкам. Например: Binance — 4000 USDT, HTX — 2000 USDT. Это помогает заранее выявлять потенциальные риски и принимать более безопасные решения.

🔴 Мониторинг адресов 24/7
Добавляете адреса в риск-профиль — и система автоматически отслеживает изменения. Если Risk Score увеличился или кошелёк получил новую разметку, уведомление придёт в Telegram или через API.

🔴 Визуализация движения средств
Полная карта перемещений активов между адресами помогает находить скрытые связи и выявлять потенциально рискованные цепочки даже через множество транзакций.

🔴 Telegram-уведомления
Сервис присылает подробные оповещения о подозрительных операциях и рискованных связях адресов — чтобы вы могли реагировать максимально быстро.
📌 Для тех, кто работает с цифровыми активами профессионально, AML сегодня — уже не формальность, а вопрос безопасности бизнеса и сохранности средств.

Переходите по ссылке и протестируйте возможности платформы

#aml #криптобезопасность #usdt #криптовалюта #коинкит