Американские власти пытаются конфисковать криптовалюту, связанную с кражей 33,7 BTC, которые на момент преступления оценивались примерно в $900 тыс. Дело связано с фишинговой схемой, в которой злоумышленники выдавали себя за представителей Coinbase.

По данным федеральных прокуроров, в июне 2023 года бенефициар семейного траста получил сообщения, которые выглядели как обращения от Coinbase. В этот момент он уже вел переписку с биржей по поводу создания отдельного аккаунта для траста. Получатель передал злоумышленникам данные для входа, включая логин и пароль, после чего преступники получили доступ к двум кошелькам внутри аккаунта.

Всего с них было переведено 33,7 BTC, включая 28,5 BTC, принадлежавших трасту. Следователи впоследствии отследили 11,2 BTC до аккаунта на Binance. Средства быстро обменяли на Monero, которая ориентирована на повышенную конфиденциальность транзакций.

Binance заморозила аккаунт после обращения Федерального бюро расследований США. Позднее около 110 270 USDT, соответствующих активам, находившимся под контролем биржи, были переведены на кошелек правительства США.

Теперь прокуратура Массачусетса добивается гражданской конфискации этих средств. Это означает, что государство через суд пытается получить законные права на активы, которые следствие связывает с преступлением. При этом третьи лица могут заявить права на изъятые средства, поэтому окончательная судьба криптовалюты будет определяться в рамках судебного процесса.