💸 Входящий и исходящий платежи — это разные риски

В криптобизнесе часто проверяют только одно: откуда пришли деньги.

Но что происходит дальше?

Если компания отправляет средства поставщику или другому контрагенту, исходящий поток тоже может нести риски. И оценивать его точно так же, как входящий, — не всегда корректно.

КоинКит разделяет входящие и исходящие потоки в AML-отчёте, чтобы вы могли видеть, как именно формировался риск и из каких конкретных участников рынка он складывался.

А для регулярных контрагентов можно настроить Риск Профиль:

✔️ задать критерии допустимого риска;
✔️ поставить адрес на постоянный мониторинг;
✔️ получать уведомление, если его риск-профиль изменится.

Так проверка превращается из разовой процедуры в постоянный контроль контрагентов.

➡️ Настройте мониторинг контрагентов здесь: https://explorer.coinkyt.com/a....uthorization?action=

#aml #криптовалюта #криптобезопасность #комплаенс #коинкит