Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении RAKS exchange — нелегального криптосервиса, который, по оценке ведомства, предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов» от интернет-мошенничества и наркоторговли. Общий оборот платформы превысил $224 млн, что делает её крупнейшим отмывочным обменником в СНГ.

Даркнет-связи и масштаб операций.
RAKS exchange сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, охватывающими более 5 млн пользователей. Через платформу проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже наркотиков в Казахстане, России, Украине и Молдавии.

В рамках расследования АФМ проанализировало более 4 тыс. криптокошельков, выявило сборные адреса и заблокировало 67 кошельков. Замороженные средства в стейблкоине USDT составили $9,7 млн.

Конец деятельности RAKS exchange.
Сервис прекратил работу: удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена поддержка, а на даркнет-форумах пользователи массово жалуются на невозможность вывести средства. АФМ продолжает работу по установлению организаторов и привлечению их к ответственности.

Борьба с теневыми криптооперациями.
АФМ, подчиняющееся напрямую президенту Казахстана, активно противодействует незаконному обороту цифровых активов. Работа ведётся по трём направлениям:

Пресечение нелегального майнинга
Блокировка незаконных криптообменников
Выявление противоправных операций с цифровыми активами

В апреле 2025 года агентство отчиталось о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке криптовалютных активов мошенников на сумму $4,2 млн.