Ветеран Военно‑воздушных сил Индии стал жертвой криптомошенников и потерял более 22,75 лакхов рупий (около $25 000), поверив обещаниям о «бонусах» и высокой доходности инвестиций в цифровые активы.

Как работала схема обмана
По словам пострадавшего, всё началось с сообщения в WhatsApp от незнакомого номера. Собеседник представился консультантом по криптовалютам и вскоре направил мужчину к некоему Харвиндеру Сандху в Telegram.

Сандху:

• убедил ветерана зарегистрироваться в специальном приложении,
• предложил «бонусный план» с 50% прибыли,
• показал поддельные скриншоты доходности и отзывы «успешных инвесторов».

После регистрации мужчина перевёл деньги на указанные счета. Когда он попытался вывести прибыль, его попросили заплатить ещё 774 550 рупий ($8550) за «разблокировку». В этот момент он понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция: схема массовая и активно используется Индийские правоохранители отметили, что подобные схемы широко распространены. Мошенники:

• начинают с дружелюбного общения,
• используют фотографии привлекательных людей или создают романтический контекст,
• представляются финансовыми экспертами,
• предлагают «надёжные» криптопроекты, которые оказываются фейковыми.

После установления доверия жертву убеждают инвестировать, а затем требуют дополнительные платежи под предлогом комиссий, налогов или разблокировки средств.

Регуляторы усиливают контроль
В январе Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) объявило о планах ужесточить:

• правила регистрации пользователей,
• процедуры KYC на криптоплатформах,
• меры по предотвращению отмывания денег через цифровые активы.

Власти рассчитывают, что усиление контроля поможет снизить количество подобных преступлений.