😎 Чтобы зарабатывать в крипто нужно чувствовать рынок соблюдать AML
Бизнесу с КоинКит проще принимать безопасные решения. Сегодня расскажем как максимально использовать нашу платформу, чтобы соблюдать AML-политику и не стать жертвой «невозможно выгодных инсайдов».
1️⃣ Соблюдать комплаенс всех криптобирж трудно, в особенности когда правила переписываются почти в реальном времени. Задача кажется непосильной...
Поэтому в КоинКит есть
Риск Профиль: ⤵️
⏺ Выбираем каких участников рынка отслеживать;
⏺ Устанавливаем порог риска для каждого из них;
⏺ И наслаждаемся часами свободного времени.
Теперь мониторить меняющиеся правила и допустимые риски будет наша экосистема.
2️⃣ Ваш бизнес не успевает с AML-проверками? Автоматизируйте их с КоинКит API. Инструмент интегрируется в бизнес-процессы, учитывает ваши настройки Риск Профиля и сверяется по общим AML-базам. Он будет выявлять любые подозрительные входящие и исходящие транзакции.
3️⃣ Вместе со всем этим вы можете получать уведомления о рисках в Telegram. Когда КоинКит обнаружит:
⏺ Рискованные действия отслеживаемых контрагентов;
⏺ Операции, превышающие установленные вами пороги риска;
Вы получите моментальное оповещение в мессенджер.
👮♂️ Криптобизнес всегда рискует стать соучастником мошеннических манипуляций или жертвой некачественного AML-комплайнса. Регулярно проверяйте контрагентов до/после сделки и используйте КоинКит для максимальной безопасности
⛓ Начните настройку своего AML-комплаенса.
Быстрая AML-проверка | Поддержка
https://t.me/cryptoemergencychat/96123
