💬 40 кошельков. Один паттерн. И в таблице его почти невозможно заметить.

Каждый адрес по отдельности может выглядеть вполне обычно: стандартные суммы, привычные операции, никаких очевидных признаков риска.

🖥 Но стоит связать 40 кошельков в одну визуализацию — появляется совсем другая картина.

Средства проходят через цепочку адресов, дробятся на части, перемещаются между обменниками и постепенно меняют маршрут. То, что в списке транзакций выглядит как набор разрозненных операций, на графе превращается в единую сеть.

🖇 Именно поэтому визуализация полезна при расследовании подозрительных транзакций: она помогает увидеть связи между адресами и движение средств, которые сложно обнаружить при последовательном просмотре операций.

✔️ Отслеживайте движение средств и анализируйте связи между адресами:

https://explorer.coinkyt.com/a....uthorization?action=

#aml #криптовалюта #api #автоматизация #коинкит

Поддельный AI-трейдинг агент заменял криптокошельки и крал пароли пользователей | #крипта

Разработчики Ethereum предупредили о возможной атаке на тестовую сеть Sepolia | #крипта

Законопроект о стратегическом резерве биткоина одобрен комитетом Палаты представителей США | #крипта

Высокие ставки и инфляция: почему биткоин может столкнуться с ограниченным спросом | #крипта

Цены на дизельное топливо в США достигли рекорда на фоне давления на биткоин и золото | #крипта

ФРС повысила ставку до 4%: что это значит для биткоина и крипторынка | #крипта

Binance запустила новую метрику для оценки реального проскальзывания при торговле фьючерсами | #крипта

Глава регулятора Испании считает правила ЕС для токенизированных активов слишком ограничительными | #крипта

Закон о структуре крипторынка провалился на голосовании в Сенате США | #крипта