Аналитическая компания TRM Labs опубликовала исследование, согласно которому за последние семь лет через криптовалютную биржу CoinEx прошло более 3,84 млрд долларов в блокчейн-транзакциях, связанных с иранскими организациями, находящимися под международными санкциями.
Отчет появился вскоре после того, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против четырех крупных иранских криптобирж — Nobitex, BitPin, Wallex и Ramzinex.
По данным TRM Labs, в 2025 году эти четыре платформы обеспечили около 7,7 млрд долларов криптовалютных операций, что составляет примерно 78% всего предполагаемого крипторынка Ирана объемом около 10 млрд долларов. При этом CoinEx, основанная в 2017 году, остается одним из крупнейших зарубежных контрагентов иранских площадок.
Наиболее тесные связи, как утверждается в исследовании, были зафиксированы между CoinEx и биржей Nobitex. С конца 2018 года объем переводов между двумя платформами превысил 2,7 млрд долларов, а среднесуточный объем операций составил около 1 млн долларов. При этом Nobitex, по оценке аналитиков, отправила на CoinEx примерно на 360 млн долларов больше средств, чем получила обратно, что может свидетельствовать о выводе капитала на международные крипторынки.
TRM Labs также выявила связи CoinEx более чем с 60 иранскими криптовалютными компаниями, включая Wallex, BitPin, Ramzinex, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex и Exir. По мнению исследователей, одинаковая структура денежных потоков между несколькими площадками может говорить о системном взаимодействии, а не о случайных рыночных операциях.
Отдельно в отчете рассматриваются предполагаемые схемы перемещения средств. Аналитики заявляют, что в период с июня 2025 по июнь 2026 года около 67 млн долларов, связанных с Центральным банком Ирана, были переведены на CoinEx через сложную цепочку операций с использованием различных блокчейнов, кроссчейн-мостов, контрактов Gnosis Safe и токенов Aave.
Кроме того, TRM Labs обнаружила связь между иранскими кошельками и майнинговым пулом ViaBTC, принадлежащим материнской компании CoinEx. Общий объем транзакций между ViaBTC и кошельками, связанными с Nobitex, превысил 154 млн долларов. После кибератаки на Nobitex в 2025 году часть ранее неактивных майнинговых адресов перевела около 2,7 млн долларов на новый кошелек биржи, что, по мнению аналитиков, могло использоваться для восстановления ликвидности.
В исследовании также отмечается, что после обострения конфликта между США, Израилем и Ираном в начале 2026 года средний размер криптовалютных переводов существенно увеличился. После введения новых американских санкций объем публичных транзакций между CoinEx и иранскими платформами снизился, однако специалисты допускают, что часть операций может продолжаться через частные счета, которые не видны в открытых данных блокчейна.
В свою очередь CoinEx отвергает обвинения в сотрудничестве с правительством Ирана или организациями, находящимися под санкциями. Представители биржи заявляют, что наличие блокчейн-транзакций само по себе не является доказательством участия в незаконной деятельности или финансировании запрещенных структур.
