Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) усилила требования к криптовалютным компаниям в рамках имплементации общеевропейского закона MiCA (Markets in Crypto-Assets). Новые правила направлены на повышение прозрачности и защиту инвесторов, а также на соответствие стандартам Евросоюза.

Лицензирование стало обязательным
Теперь для начала или продолжения деятельности на территории Греции криптовалютным биржам, операторам кошельков и другим поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) недостаточно просто открыть офис. Согласно новым требованиям, они обязаны:

Пройти предварительное собеседование с представителями HCMC;

Предоставить подробный бизнес-план;

Раскрыть информацию об акционерах и руководстве;

Описать меры по защите клиентских средств.

Заявки, не содержащие необходимой документации, будут отклоняться. Решение по каждой заявке должно быть вынесено в течение 40 рабочих дней. Компании, не получившие лицензию, не смогут оказывать услуги клиентам из Греции — даже если речь идёт о крупных международных платформах, таких как Binance.

Контроль за движением капитала
Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег и Независимое управление государственных доходов получили расширенные полномочия. Теперь они могут:

Отслеживать движение средств в криптовалюте;

Проверять источники происхождения капитала;

Замораживать цифровые активы при подозрении на незаконную деятельность.

Возможные налоговые изменения
Власти рассматривают введение НДС в размере 24% на отдельные криптовалютные услуги. Также обсуждается обязанность физических лиц декларировать цифровые активы в налоговых отчётах. Окончательное решение по налогообложению ожидается осенью.

Ранее, в 2024 году, Министерство экономики и финансов Греции предлагало установить налог в 15% на прибыль от операций с криптовалютами.