Налоговые органы Индии начали масштабную кампанию по контролю за криптовалютной деятельностью, рассылая официальные уведомления с требованием раскрыть подробности прошлых сделок. Регуляторы предупреждают: за незадекларированные цифровые активы грозят серьёзные штрафы.

Кто под прицелом
25 августа компания Koinx, ведущий поставщик решений по налогообложению цифровых активов, сообщила в соцсети X, что Департамент подоходного налога Индии начал массовую рассылку уведомлений гражданам, не раскрывшим информацию о криптовалютных операциях. Причём под проверку могут попасть даже сделки, совершённые несколько лет назад.

Что требуют власти
В уведомлениях запрашиваются данные за финансовый 2022–2023 год:

Даты покупки и продажи активов

Информация о непроданных активах

Реквизиты связанных банковских счетов

Причины и риски
По данным Koinx, причины рассылки могут включать:

Удержание налога у источника без подачи декларации

Несоответствия в форме 26AS или годовом отчёте

Незадекларированные сделки на централизованных, децентрализованных или зарубежных биржах

Ошибочные или недействительные налоговые вычеты

Компания подчёркивает: игнорировать уведомления опасно. Это может привести к:
- Начислению ежедневных штрафов
- Пересмотру налоговых оценок
- Санкциям до 200% от суммы неуплаченного налога

В отдельных случаях — судебному преследованию

Что делать инвесторам

Koinx рекомендует:

- Вести полный учёт всех криптовалютных транзакций
- Указывать все кошельки и биржевые счета в декларациях
- Использовать специализированное ПО для расчёта налогов (интеграция с 800+ биржами и кошельками)

Путь к прозрачности
Несмотря на ужесточение контроля, сторонники цифровых активов считают, что чёткая нормативная база поможет снизить неопределённость и стимулирует ответственное участие инвесторов в крипторынке.