Министерство внутренних дел России выступило с инициативой ужесточить контроль над оборотом цифровых активов, предложив приравнять передачу криптокошельков третьим лицам к дропперству — схеме, при которой банковские карты и счета используются для обналичивания и отмывания средств.

Заместитель начальника следственного департамента МВД Даниил Филиппов в интервью «Интерфакс» отметил, что злоумышленники активно используют пробелы в криптовалютном регулировании, прибегая к услугам нелегального процессинга для вывода похищенных средств.

«Мы видим, как мошенники выводят украденные средства с помощью криптовалюты, и как растет спрос на нелегальные услуги по их обработке», — заявил Филиппов.

По его словам, расследование преступлений, связанных с криптовалютой, осложняется тем, что владельцы кошельков часто заявляют о передаче доступа третьим лицам, тем самым избегая ответственности. Даже при сотрудничестве крупных бирж с правоохранительными органами, такие заявления затрудняют привлечение к ответственности.

Филиппов считает, что новая мера может изменить правила игры на российском крипторынке, усилив контроль над передачей цифровых активов и ограничив возможности для отмывания средств через посредников.

Однако в Банке России призывают к осторожности. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров признал наличие проблемы, но подчеркнул, что сначала необходимо четко определить предмет регулирования. По его мнению, обсуждение конкретных санкций преждевременно.

Напомним, что в июне МВД уже добилось внесения поправок в статью 187 Уголовного кодекса, предусматривающих уголовную ответственность за дропперство — передачу банковских карт для обналичивания преступных доходов. Максимальное наказание по новой норме — до шести лет лишения свободы и штраф.