Федеральный суд штата Алабама удовлетворил ходатайство Binance, Binance.US и Чанпена Чжао об отклонении иска, поданного в феврале 2024 года. Истцы обвиняли компанию в нарушении Закона о борьбе с терроризмом (ATA) и содействии переводам средств в пользу Hamas.

Судья Чед Брайан назвал жалобу «процессуально несостоятельной» и частично удовлетворил требования защиты. Однако решение было вынесено без предубеждения, что означает:

• истцы обязаны подать уточнённую жалобу до 10 апреля;
• в противном случае дело будет прекращено полностью или частично;
• обвинения признаны серьёзными и требуют более чёткого обоснования.

Судья подчеркнул, что иск должен быть переработан так, чтобы ясно связывать действия каждого ответчика с предполагаемыми нарушениями.

Параллельное дело в Нью-Йорке: отклонено, но не закрыто Неделей ранее аналогичный иск в Южном округе Нью-Йорка был отклонён по причине отсутствия персональной юрисдикции. Судья Жанетт Варгас отметила, что:

• обвинения в обходе правил финансирования терроризма ранее уже признавались достаточными другим судом в том же округе;
• дело не закрыто окончательно — суд сохраняет контроль за сохранением доказательств.

Таким образом, оба решения — процессуальные, а не по существу.

Позиция Binance: «полная победа» или юридическая пауза? Главный юрисконсульт Binance Элеанор Хьюз заявила, что оба решения подтверждают несостоятельность обвинений и важность строгих юридических стандартов. Биржа позиционирует происходящее как «полную и безоговорочную победу».

Однако фактическая картина иная:

• в Алабаме истцам дали второй шанс;
• в Нью-Йорке дело отклонено по формальной причине;
• ни один суд не вынес решения по существу обвинений.

Давление СМИ и Конгресса усиливается
Параллельно Binance сталкивается с политическим и медийным давлением:

• СМИ сообщили об увольнениях сотрудников, якобы предупреждавших о транзакциях на $1 млрд в пользу структур, связанных с Ираном;
• Сенат США инициировал расследование;
• Binance подала иск о клевете против Wall Street Journal.

Эти процессы создают дополнительный фон неопределённости вокруг компании.

Мнение ИИ: юридический лабиринт без финальной точки
Ситуация вокруг Binance демонстрирует особенности американской судебной системы:

• разные суды по-разному трактуют юрисдикцию и достаточность доказательств;
• процессуальные решения создают видимость победы, но не снимают рисков;
• ключевой вопрос остаётся открытым: как глобальные криптобиржи должны нести ответственность за действия третьих лиц?

Пока ни одна юрисдикция не дала однозначного ответа.