Bits.media, 11 мая 2026

Индийское Управление по исполнению законов (Enforcement Directorate, ED) арестовало в Бангалоре известного в криптосообществе Шрикришну Рамеша по прозвищу Sriki. Его подозревают в организации одной из крупных краж биткоинов 2017 года на сумму около $1,3 млн.

Детали дела

Вместе со Sriki по делу проходят Робин Кхандевал (Robin Khandeval) и Суниш Хегде (Sunish Hegde). После задержания суд санкционировал 10-дневный арест всех троих для проведения дальнейших допросов.

По данным следствия, в 2017 году группа взломала несколько индийских и зарубежных веб-ресурсов и похитила биткоины на сумму 11,5 крор рупий (примерно $1,3 млн по текущему курсу). Точное количество украденных BTC не раскрывается.

Часть похищенных средств, как утверждает ED, была выведена через криптовалютную биржу в Дубае. В дальнейшем деньги якобы поступили лицам, связанным с политиками штата Карнатака.

Политический след

Следователи заинтересовались связями с влиятельными семьями региона:

• Мохаммед Харис Налапад и Омар Фарук Налапад — сыновья депутата законодательного собрания Карнатаки Н. А. Хариса;
• Мохаммед Хакин Хан — внук бывшего федерального министра Рехмана Хана.

20 апреля сотрудники ED провели обыски по 12 адресам, в том числе у Мохаммеда Хакина Хана. Поводом стали подозрительные банковские переводы между ним и Sriki.

В рамках расследования специалисты ведомства тщательно отслеживают движение средств через криптокошельки и банковские счета по подозрению в отмывании денег.

Другое связанное дело

Отдельно полиция Западной Бенгалии арестовала Павана Кумара Руиа — основателя и главу промышленной корпорации Ruia Group. Его также подозревают в мошенничестве и отмывании средств с использованием криптовалют.

Это дело стало ещё одним громким примером того, как старые крипто-хищения продолжают расследоваться спустя годы, особенно когда в них появляются связи с политиками и крупным бизнесом.