Было такое у вас?))

Крипто новости 🎥 Горячие криптоновости за 29июля 2025! 📈🔥

🔹 США публикуют отчет о биткоин-резерве – детали стратегии, альткоины и банковские реформы. 📊
🔹 ФРС решает судьбу ставки – ждем комментариев Пауэлла и возможного роста BTC до $130K! �
🔹 Криптовалюта в ипотеке? Демократы против инициативы FHFA – риски или прорыв? 🏠💸
🔹 Bitmain запускает производство в США – майнинг-гигант идет за Трампом! ⛏️🇺🇸
🔹 Tron привлекает $1 млрд – крупнейший выпуск USDT в истории сети. 💰


#криптовалюта #биткоин #usdt #фрс #майнинг #ипотека #трамп #bitmain #tron #новости2025

👉 Подпишись, чтобы не пропустить разбор трендов! 🚀

AML в крипте: Почему важно проверять свои кошельки и как избежать блокировки аккаунта
Автор: Ян Кривоносов

Криптовалюты дают свободу финансовых операций, но вместе с этим растут риски. В 2025 году регуляторы ужесточают контроль, а биржи массово блокируют аккаунты из-за "грязных" монет. Как защитить себя и не потерять деньги? Разбираемся в деталях.

Что такое "грязная" криптовалюта и откуда она берется?

"Грязными" называют криптоактивы, связанные с незаконной деятельностью:
- Хакерские атаки (взломы бирж, фишинг)
- Отмывание денег через миксеры (например, Tornado Cash)
- Темные рынки (наркоторговля, оружие)
- Мошенничество (скам-проекты, фиктивные инвестиции)
- Санкционные списки (например, адреса, связанные с Garantex после блокировки ЕС) .

Статистика 2025 года:
- 5% всех транзакций стейблкоинов (USDT, USDC) связаны с подозрительными адресами .
- За первое полугодие 2025 года в России 112 млрд руб. из 2.3 трлн руб. оборота крипторынка были "грязными" .


Почему блокируют аккаунты на биржах?

Биржи (Binance, OKX, Bybit) обязаны соблюдать AML (Anti-Money Laundering) — правила против отмывания денег. Даже одна подозрительная транзакция может привести к блокировке.

Основные причины:
1. Получение средств с "красных" адресов (например, от взломанной биржи или санкционного миксера).
2. Отсутствие проверки контрагента (P2P-сделки с непроверенными пользователями).
3. "Окрашивание задним числом" — если хакерский адрес помечают через месяц после взлома, все его транзакции за этот период тоже становятся "грязными" .

Пример из 2025 года:
Пользователь Garantex не проверил историю USDT, а после санкций ЕС Tether заморозил $2.5 млрд на кошельках биржи. Вывод средств стал невозможен .

Как проверить кошелек и избежать проблем?

Сервис для AML-проверки
CoinKyt (мой выбор) https://explorer.coinkyt.com
- Глубокая аналитика + интеграция с биржами для автоматического блокирования подозрительных транзакций.

Как проверить адрес?
- Вставьте адрес кошелька в Scorechain Bot → получите отчет за 10 сек.
- Если риск >70%, не принимайте платежи на этот адрес .

Что делать, если вы уже получили "грязную" крипту?
1. Прекратите использовать адрес — создайте новый.
2. Соберите доказательства (переписки, чеки обмена).
3. Не возвращайте средства — это ухудшит ваш риск-скоринг .
4. Обратитесь в поддержку биржи с объяснениями (но будьте готовы к блокировке).

Вывод: Проверяйте кошельки, чтобы не потерять деньги
- 1 из 20 транзакций USDT — подозрительная .
- Биржи блокируют без предупреждения — даже за старые транзакции.
- Используйте AML-сервисы

Совет от автора:
> "Криптогигиена — как чистка зубов: если не делать регулярно, будут проблемы. Проверяйте адреса до перевода, а не после блокировки".

Гонконг вводит лицензирование стейблкоинов, укрепляя свою позицию глобального крипто-хаба | #гонконг

Стратегический резерв биткойнов становится приоритетом администрации Трампа | #биткойн

Ethereum напоминает технологические акции 90-х годов | #ethereum

Что такое биткоин? 💰 Биткойн — деньги будущего уже здесь! 💡

🔹 Прямые переводы без банков — отправляй деньги кому угодно, без посредников.
🔹 Твёрдые деньги — их нельзя просто напечатать, как доллары.
🔹 Ограниченное количество — всего 21 миллион, и ни одним больше!
🔹 Безопасность блокчейна — каждая транзакция защищена математикой, а подделка невозможна.
🔹 Никто не контролирует — ни правительства, ни корпорации. Управляет сеть пользователей!

🚀 Будущее финансов — децентрализованное и честное. Присоединяйся к революции!

#биткойн #криптовалюта #блокчейн #финансы #децентрализация #цифровыеденьги #инвестиции #технологии #финансоваясвобода #crypto #bitcoin

Белый дом подготовил отчет о «золотом веке» криптовалютного рынка. | #сша

Регулятор США разрешил обмен акций криптовалютных | #сша

SEC ближе к одобрению стейкинга ETF Ethereum: почему это важно | #ethereum