Власти Таиланда также отметили, что OKX не выполнила надлежащие процедуры по проверке осведомленности клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). Это упущение могло потенциально подвергнуть тайских инвесторов финансовым рискам и подорвать надзор со стороны регулирующих органов.

В случае признания вины компании OKX и ее участникам грозит от двух до пяти лет тюремного заключения, штрафы в размере от 200 000 до 500 000 батов (примерно от 5 890 до 14 630 долларов) и ежедневный штраф в размере 10 000 батов (293 доллара) до тех пор, пока не будет достигнуто соответствие требованиям, сообщает Thanh Nien.