Министерство юстиции США раскрыло крупную схему мошенничества, в ходе которой злоумышленники, выдавая себя за сотрудников техподдержки, получили доступ к криптовалютным кошелькам жертв и похитили более 13 миллионов долларов.

11 мая Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения двум мужчинам: 19-летнему Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону из Канады и 28-летнему Брэндону Майклу Тардибону из Майами.

Как работала схема

По данным следствия, мошенники маскировались под сотрудников популярной поисковой системы и криптовалютных компаний. Они убеждали жертв, что их аккаунты находятся под угрозой, и получали удалённый доступ к устройствам, логинам, двухфакторным кодам и seed-фразам кошельков.

После получения доступа украденные криптоактивы переводились на контролируемые преступниками кошельки. Далее средства отмывались через покупки предметов роскоши: аренду дорогих автомобилей, ювелирные изделия, ночные клубы и развлечения. Только на такие траты, по данным прокуратуры, ушло более $1 миллиона.

Обвинения

Подсудимым вменяют:

• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи;
• Сговор с целью отмывания денег;
• Укрывательство (в том числе проживание в роскошной резиденции в Майами при незаконном нахождении в США).

Количество жертв до сих пор уточняется, поэтому окончательная сумма ущерба может вырасти.

Предупреждения властей

ФБР и Федеральная торговая комиссия (FTC) уже неоднократно предупреждали о подобных схемах. Мошенники активно используют поисковую рекламу, чтобы их фейковые номера техподдержки появлялись в топе результатов поиска.

Власти напоминают: настоящие компании никогда не будут запрашивать seed-фразы, коды 2FA или удалённый доступ к вашему компьютеру.

Обвинительное заключение остаётся обвинением. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.